estafa en ING

Si ya lo digo yo, lo mejor es invertir en disfrutar y ser feliz ¿no os parece? total para juntar "cuatro perres" y que luego otr@s se forren con ellas y te quedes sin nada, lo que hayas disfrutado en esta vida es lo que llevas por delante

Desmantelada en la Costa del Sol una red dedicada al fraude multipropiedad con 15.000 afectados
Agentes de la Dirección General de la Policía han desmantelado en la Costa del Sol la cúpula del principal grupo organizado dedicado a fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad, "timesharing" o tiempo compartido. Las víctimas de dicho fraude son más de 15.000 personas y la red ha obtenido beneficios por valor de unos 18 millones de euros.
El grupo establecido desde el año 2000 en la Costa del Sol, había utilizado a unas trescientas empresas y a más de 1.000 personas durante estos años. En la operación denominada "Trafalgar" han sido detenidos los ocho cabecillas que operaban desde la Costa del Sol.
Agentes adscritos a la Sección de Fraudes y Delitos Tecnológicos y al Grupo de Estupefacientes de la U.D.E.V. de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido a ocho personas naturales del Reino Unido, Sudáfrica, Bélgica y Noruega, que formaban parte de la cúpula del principal grupo organizado en el fraude de la reventa de "timesharing", multipropiedad o tiempo compartido, establecido desde el año 2.000 en la Costa del Sol.
Este grupo ha utilizado trescientas empresas y más de 1.000 personas durante estos años, siendo las víctimas de dicho fraude unas 15.000 personas. Las investigaciones policiales cifran los beneficios en 18 millones de euros.
La trama de este fraude se inicia en el año 2000. Entonces, un grupo de personas proveniente de las Islas Canarias se estableció en la Costa del Sol, Fuengirola y Mijas. Allí comenzó a desarrollar una serie de estructuras empresariales con ánimo defraudatorio en el ámbito de la multipropiedad y dirigido al mercado anglosajón y al centroeuropeo.
Estas estructuras empresariales consistían en empresas legales registradas en España a nombre de los principales implicados en esta estafa. Desde estas empresas, utilizando teleoperadoras, se ponían en contacto, por un lado, con los propietarios de tiempo compartido, ofertándoles la posibilidad de vender su semana y, por el otro, con posibles compradores.
Por tanto las estafas revestían numerosas variedades. Asi por ejemplo, tras llegar a un acuerdo inicial con los propietarios les engañaban para que realizaran transferencias económicas a España, para lo que les daban continuas justificaciones de pagos por gastos notariales, de gestión, por impuestos, etc. Hasta que no pasaba mucho tiempo y los propietarios no veían que sus expectativas de venta no se cumplían, no se daban cuenta de la estafa.
Asimismo, vendían el mismo producto vacacional a diferentes personas cuando no disponían de él. También revendían la semana compartida a más de una persona, consiguiendo un beneficio multiplicado, por una parte del vendedor y por otra de los variados compradores, o se brindaban como una empresa que con documentación falsificada, tanto de notarios como de abogados españoles, se ofertaba para emprender acciones legales en contra de las empresas timadoras, volviendo a estafar a las víctimas.
En el año 2001 y como consecuencia de las actuaciones policiales llevadas a cabo sobre estas empresas fraudulentas, se inició un cambio en las cúpulas directivas. Para ello utilizaron a terceras personas con el fin de que los implicados dejaran de ser las partes visibles de las empresas.
En los años sucesivos se conformó un organigrama en el que cada vez se utilizaba a más personas interpuestas, pero siempre controladas en la distancia por el principal artífice de todo el entramado, Willenm Marthinus P. , que junto a los otros siete detenidos controlaba en última instancia todo el sistema de empresas y cuentas bancarias.
Willenm Marthinus P., siempre rodeado de sus colaboradores más cercanos, mantenía el control sobre el flujo económico generado por la estafa, utilizando a algunos de ellos para ejercer coacciones y amenazas en su forma más violenta, en caso de ser necesario.
Así y de manera cada vez más clandestina, crearon multitud de empresas ficticias, otras reales o que se hacían pasar por legales de reconocido prestigio en el ámbito del tiempo compartido.
Con el servicio prestado por teleoperadoras en locales alquilados y con poca proyección exterior visible cometían la estafa durante pocos meses, para después desaparecer del lugar y aparecer en otros locales, repitiendo el mismo esquema defraudatorio una y otra vez.
Tanto las empresas creadas, como sus gerentes y los titulares de las cuentas bancarias donde iba destinado el dinero, estaban vigilados a distancia por los cabecillas de la red y con una escasa interrelación entre los distintos eslabones de la cadena, pero con todos los movimientos controlados por Willenm.
Este entramado ha dificultado enormemente la labor investigadora de los policías actuantes que chocaba una y otra vez contra el muro de silencio y opacidad de los numerosos detenidos a lo largo de estos años, lo que impedía llegar hasta el escalón superior de la estructura delictiva.
A esto había que sumar que cuando las denuncias llegaban a España venían con meses o incluso años de retraso, no siempre con la información documental completa, con el inconveniente de no poder contactar directamente con la víctima, y con los problemas legales generados por el desconocimiento del problema y por ser víctimas extranjeras de un delito transnacional.
A pesar de todo ello, los policías han podido esclarecer que los ocho integrantes de la cúpula habían llegado a utilizar hasta 300 empresas y más de 1.000 personas durante estos años, alcanzando la estafa a unas 15.000 víctimas y obteniendo unos beneficios estimados en 18.000.000 euros. Estas cifras podrían representar más del 90 % de la estafa en la reventa de multipropiedad anglosajona establecida en la Costa del Sol en los últimos años.
Los ingresos generados por este fraude masivo no se quedaban en España ya que los principales implicados vivían de una forma relativamente sencilla y sin ningún tipo de ostentaciones y escasas propiedades, lo que lleva a la conclusión que los mismos sólo son un escalón más en la estructura desmantelada.
DETENIDOS
En esta operación se han realizado detenciones en las localidades malagueñas de Fuengirola, Mijas(Pueblo y Costa) y Coín. Los detenidos son: Willem Marthinus P., sudafricano de 58 años de edad, artífice fundamental del fraude; Malcom David K., británico de 32, encargado de confeccionar la documentación y de conseguir las listas de los miles de propietarios de tiempo compartido; Johannes V., belga de 51, actual encargado de la distribución de la documentación necesaria para articular este fraude; Gunn Iren K., noruega de 48, esposa de Willenm; Willy S., británico de 44; Steven Stewart R., británico de 53; Leon O., sudafricano de 49 y Rupert Quentin M., británico de 37.
En los registros efectuados se ha encontrado abundante documentación en forma de contratos, listas de miles de propietarios, referencias bancarias, etc. También se ha incautado un arma de fuego prohibida del calibre 22, realizada en acero y con forma de llavero junto a cuatro cartuchos.
Las listas de miles de propietarios, denominadas "leads", han sido localizadas tanto en soporte documental como en digital, así como un PC cuyo amplio contenido está siendo analizado actualmente por los investigadores y especialistas. Todos los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial. Europa Press

jodeeeeer...cualquiera se lee eso...se que es ser un poco jeta pero...podrías resumirlo?

pues hace una semana me llamaron para "avisarme", por quien me llego a mi la noticia está en la nacional en delitos fiscales, pero si es seguro o no....ING no es como Forum, lo cubriria el banco de españa, pero el lio no lo quitaria nadie
puede ser de q sea verdad (y mas de donde me llegó) o puede ser un simple bulo de ciudad, por si acaso....yo me he retirado

hombre, ya somos dos. parece que no es sólo cosa mía...

bueno gente me entere hoy de todo. estube hablando con un buen amigo economista y corredor de bolsa. me comentó que no hay ningun problema con ing, que prescisamente en españa tiene cuantiosos beneficios y que esta siendo investigado por el banco de españa pero de manera simplemente burocratica, digamos que ahora le toca a ellos. que no tengais miedo ni mucho menos...

jodeeeeer...cualquiera se lee eso...se que es ser un poco jeta pero...podrías resumirlo?

El resumen es que: el que no corre vuela...

Parece ser que el mejor sitio pa tener la pasta es en el calcetín...
Saludos,,,,

Pffff, ademas para el interes q te da ING no merece la pena arriesgarse con ellos ni con otros!!! 6 % TAE osea un 0,5 mensual plazo a un mes, ya me diras..... si fuera con un plazo a 3 meses pues aun compensa para los autonomos q depositan ahi mensualmente lo q tienen q pagar a hacienda y ya q lo tendrian q apartar les keda unas monedas, pero si no, no compensa!!!! Los q realmente tienen dinero los invierten en otras cosas, y el resto para dos duros q tenemos........ no merece la pena......

el mayor sistema piramidal es la seguridad social,para poder pagar las pensiones es necesario que se apunte mas y mas gente...yo no tengo muy claro que llegue a cobrar mi pension....no te digo mas

uyyy creo q no nos llega a nadie, leiste esta semana la noticia o "propuesta" (no se muy bien), que aumentarian la edad de jubilacion y el tiempo de cotizacion para las pensiones??? una vergüenza

Lo de ING es fácil, no gastan un chavo en personal ni en oficinas. Incluso las teleoperadoras deben de estar marruecos por ahí, o sea con 100 euros de paga son felices.

Es como lo de linea directa, los seguros son baratos (creo, porque yo nunca llamé), pero no tienen personal ni oficinas.

que no cunda el pánico..

Una leyenda urbana obliga a ING a ratificar su solidez ante los clientes
Nadie sabe cómo ni de dónde surgen, pero de vez en cuando un rumor sin fundamento se propaga y coge una fuerza inusitada. Esta vez le ha tocado el turno a uno de los mayores bancos europeos y que en España se asocia con Internet: ING Direct.
Un amigo del primo de un conocido que trabaja en un banco, en Hacienda, o en algún otro sitio "muy serio" dónde todos sus empleados tienen un conocimiento "envidiable" de los entramados económicos y del funcionamiento de la Adminitración y la Justicia, además de contactos con peces gordos, lanza un "inquietante" mensaje, por email, Internet, sms o móvil, en el que menciona a ING Direct.
La última leyenda urbana, aunque absurda, ya ha tenido sus consecuencias. ING se ha visto forzada a dar explicaciones. La entidad bancaria envía a los clientes que piden información una carta donde les agradece, en primer lugar, la oportunidad de hablar sobre su entidad.
"Es difícil defenderse de rumores infundados y sentimos sinceramente que su tranquilidad se haya podido ver afectada por estas noticias". Tienen razón. La política de comunicación es díficil porque la fortaleza del rumor reside en que parece más creible, por irracional que sea, que la monótona realidad.
ING es extranjero, ¿y qué?
Si en España nos llegaran noticias de que uno de nuestros grandes bancos es cuestionado en otro país nos reiríamos con ganas de la ingenuidad de la gente.
ING es extranjero, ofrece mucha rentabilidad por depósitos y opera por Internet. ¿Y qué? Vayamos por partes. Pertenece a un grupo holandés. No a cualquiera, sino al mayor grupo bancario de ese país. Si la clasificación se hace por beneficios, hablamos del cuarto grupo europeo, por delante de Santander y de BBVA. El hecho de ser extranjero no le libra de los controles. Es más, está supervisado por el Banco de Holanda y el Banco de España. Doble ración.
Ofrece depósitos mensuales del 6 por ciento. Mensuales, lo que quiere decir que la rentabilidad anual no llega al 0,5 por ciento. Y la cuenta naranja ofrece un 2,25 por ciento, un punto por debajo del euribor, más o mneos lo mismo que otros grandes bancos españoles. Si acaso se le puede acusar de tacañería no de imprudencia. Opera por Internet, al igual que otras muchas filiales de bancos españoles, que compiten con ING con productos similares.
Por último, todas las entidades financieras, ING incluido, están respaldadas por el Fondo de Garantía de Inversiones, que cubre 20.000 euros por cliente. ING, al ser holandés, está respaldo por el Fondo de Garantía de Depósitos de Holanda, como los españoles lo están por el de España.
Cuentos chinos en España
No es la primera vez que un absurdo temor invade el pais. Al principio de los años ochenta, cuando aún no se sabía que el aceite de colza adulterado era el causante de que miles de familias españolas enfermaran, se extendió la idea de que los animales domésticos eran los responsables de todos esos males.
Más de uno se lo creyó y eso significó el fin de su mascota. Las autoridades sanitarias tuvieron que emplearse a fondo para explicar a la gente que ni gatos ni perros ni periquitos tenían nada que ver en aquella extraña plaga.
Eso pasó hace veinticinco años, cuando la era de Internet y de los mensajes SMS limitaban al boca a boca la propagación de los rumores. Ahora, las nuevas tecnologías multiplican la velocidad y el alcance de las fábulas.
No importa que el cuento chino no tenga fundamento. Si se suelta en el momento apropiado y se viste de cierta autoridad, el bulo sigue su camino como una bola de nieve en una acusada pendiente.
Los foros de Internet , en los días siguientes a la intervención de las sociedades filatélicas Afinsa y Fórum, se llenaban de opiniones que echaban la culpa de todo lo sucedido a los bancos.
"Les estaban quitando clientela y los han quitado de enmedio", afirmaba algún exaltado internauta. "Si ofrecen lo mismo que Afinsa y Fórum que los examinen a todos, no sea que también tengan algo sucio", sentenciaba otro interlocutor anónimo.